Capacity Building

The Training and Capacity Building Institute (formerly the Economic Policy Institute) was established in 1988, with the aim of enhance the role of the Arab Monetary Fund as a center of excellence for knowledge and capacity building, and to provide added value to its member countries in training, capacity building and research in accordance with international best practices.

Compliance Overview, KYC and Enhanced Due Diligence


From 10-09-2024 Till 11-09-2024

English (Translated)

Arab Regional Payments Clearing and Settlement Organization; Arab Monetary Fund;

Online Workshop
Compliance Overview, KYC and Enhanced Due Diligence
أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تعميق فهم المشاركين حول الجوانب الهامة للامتثال، وتطبيقاته العملية في البيئة التنظيمية. كما تركز الورشة على العناية الواجبة بالعملاء، وطرق تقييمهم، وآليات تحديد المخاطر المرتبطة بهم. ستتناول الورشة منافع ومخاطر الهوية الرقمية، وعمليات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC)، ودور ذلك في تعزيز الشمول المالي.

المؤهلات المطلوب توفرها في المرشح

الورشة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى العاملين في البنوك المركزية، وتحديداً العاملين في دوائر الرقابة والإشراف على المصارف، ودوائر الاستقرار المالي، بالإضافة إلى العاملين في مجال الشمول المالي.

Register