الرقابة والامتثال: إجراءات (اعرف عميلك)، وتقييم العملاء من خلال العناية الواجبة المتقدمة
من 10-09-2024 حتى 11-09-2024
الإنجليزية (مع ترجمة)
المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربيّة؛ صندوق النقد العربي؛
عن بعد
أهداف الورشة
تهدف الورشة إلى تعميق فهم المشاركين حول الجوانب الهامة للامتثال، وتطبيقاته العملية في البيئة التنظيمية. كما تركز الورشة على العناية الواجبة بالعملاء، وطرق تقييمهم، وآليات تحديد المخاطر المرتبطة بهم. ستتناول الورشة منافع ومخاطر الهوية الرقمية، وعمليات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC)، ودور ذلك في تعزيز الشمول المالي.
المؤهلات المطلوب توفرها في المرشح
الورشة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى العاملين في البنوك المركزية، وتحديداً العاملين في دوائر الرقابة والإشراف على المصارف، ودوائر الاستقرار المالي، بالإضافة إلى العاملين في مجال الشمول المالي.