بناء القدرات

شروط المشاركة في الدورة:

الدورة موجهة في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة في البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة، يفضّل أن يكون المشارك حاملاً لشهادة جامعية في الاقتصاد/ المالية أو ما يعادلها من خبرة عملية.

محتوى الدورة:

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إطلاع المشاركين على المعايير الدولية والأطر القانونية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الرقابة المصرفية التي تنفذها السلطات الرقابية والإشرافية في هذا المجال.